AML-käytäntö

Tarkoitus

Pelifantti Casino käyttää rahanpesun estämisen kontrolleja väärinkäytön vähentämiseksi.

Seuranta

Epätavalliset talletukset, kotiutukset tai tilikäyttäytyminen voidaan tarkistaa tai viivästyttää.

Yhteistyö

Lain niin vaatiessa Suomessa kasino voi jakaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille.